Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2012 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2012 года, протокол № 2.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 6. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу 1: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 6: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 7: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 10: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012–2013гг.»: 
1)	План работы Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012–2013 годы утвердить.

По вопросу 2 «Утверждение состава Комитетов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Утвердить Комитеты Совета директоров ОАО «Мотовилхинские заводы» в следующем составе:
•	Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Сарксян Вагаршак Борисович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» - Председатель Комитета;
2.	Валитов Руслан Ресхатович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
3.	Горелик Евгений Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
4.	Кириченко Светлана Григорьевна – Директор по экономике ОАО «Мотовилихинские заводы»;
5.	Сукорская Эльвира Шафхатовна – Заместитель директора Московского представительства ОАО «Мотовилихинские заводы» - Секретарь Комитета.

•	Комитет по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Медведюк Юрий Станиславович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» - Председатель Комитета;
2.	Колчанов Александр Иванович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
3.	Нагаев Александр Иванович – член Совета директоров ОАО«Мотовилихинские заводы»;
4.	Средин Геннадий Дмитриевич – начальник отдела предприятий оборонной промышленности ООО «ПРОМИНВЕСТ».
5.	Антипов Алексей Алексеевич – Первый заместитель генерального директора – директор по финансам ОАО «Мотовилихинские заводы» – Секретарь Комитета. 

•	Военно-технический Комитет Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Ковалев Евгений Алексеевич – Председатель Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
2.	Димидюк Николай Михайлович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
3.	Макаровец Николай Александрович – член Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
4.	Ломоносов Александр Юрьевич – Заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Мотовилихинские заводы»;
5.	Хоменок Виталий Робертович – Первый заместитель Генерального директора-Генеральный конструктор ОАО «Мотовилихинские заводы»;
6.	Овчинников Сергей Михайлович – помощник Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» – Секретарь Комитета.

По вопросу 3 «Утверждение Положения об установлении надбавки высшим руководителям ОАО «Мотовилихинские заводы» за особые условия труда»:
1)	Положение об установлении надбавки высшим руководителям ОАО «Мотовилихинские заводы» за особые условия труда утвердить.
2)	Руководству ОАО «Мотовилихинские заводы» привести в соответствие нормативно-правовые акты и другие документы, требующие корректировки в связи с введением данного Положения.

По вопросу 6 «О совмещении Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций»:
1)	Дать согласие на совмещение Бухваловым Николаем Ювенальевичем должности Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» с занимаемой должностью Председателя Совета директоров закрытого акционерного общества «Завод железобетонных и строительных конструкций ЖБК-1» (г. Пермь).

По вопросу 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1)	Принять к сведению решение Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по данному вопросу.
2)	Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.	Договор залога № 12/клзз-5-2/18/0 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – Залогодержатель. 
Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество – оборудование, принадлежащее ему на праве собственности (далее – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств ООО «МЗ «Камасталь» (далее – Заемщик) по Кредитному договору № 12/клз-5/18/0 (далее – Кредитный договор).
Основные условия Кредитного договора:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств, пополнение сезонного запаса металлолома;
- 	лимит задолженности: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: 12 месяцев;
- 	проценты  за пользование кредитом: 12,75 % годовых;
- 	комиссия за предоставление кредита: 0,01% от суммы лимита, единовременно. 
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 30.06.2012 г. составляет 5 832 329,00 руб., залоговая стоимость Предмета залога составляет                42 000 000,00 руб.	
Иные существенные условия:
•	Предмет залога обеспечивает в размере залоговой стоимости своевременное и полное исполнение обязательств Заемщика по возврату основной суммы кредита, уплате процентов, неустоек, в том числе неустоек по настоящему Договору – в объеме задолженности на момент удовлетворения; возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, а так же расходов по взысканию задолженности и иных расходов Залогодержателя.
•	Договор залога заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю.
•	Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

2.	Договор залога недвижимости № 12/клзз-5-1/18/0  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – Залогодержатель. 
Предмет сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество (далее – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств  по Кредитному договору № 12/клз-5/18/0 (далее – Кредитный договор), заключенному между Залогодержателем (Банк) и  ООО «МЗ «Камасталь» (Заемщик).
Основные условия Кредитного договора:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств, пополнение сезонного запаса металлолома;
- 	лимит задолженности: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: 12 месяцев;
- 	проценты  за пользование кредитом: 12,75 % годовых;
- 	комиссия за предоставление кредита: 0,01% от суммы лимита, единовременно. 
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 30.06.2012 г. составляет  18 141 578,00  руб., залоговая стоимость Предмета залога составляет          126 881 079,00 руб.
Иные существенные условия:
•	Предмет залога обеспечивает своевременное и полное исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе по возврату сумм полученного кредита, процентов за пользование кредитами, уплате неустоек, а также возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспеченных настоящим залогом обязательств, возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, расходов по реализации Предмета залога, а так же иных расходов Залогодержателя.
•	Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

3.	Договор о залоге  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Банк ЗЕНИТ  (открытое акционерное общество) – Залогодержатель.
Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог имущество – оборудование, принадлежащее ему на праве собственности (далее – Предмет залога), с целью обеспечения исполнения обязательств  Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии  (возобновляемая линия)  (далее - Кредитный договор), заключенному между  Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором.
Основные условия Кредитного договора:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- 	лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: два года, со  сроком траншей не более 364 дней;
- 	проценты  за пользование кредитом:  11,4 % годовых;
- 	комиссия за организацию кредита: 0,01 % от лимита задолженности, единовременно.
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 30.06.2012 г. составляет 126 258 761,00 руб., залоговая стоимость Предмета залога составляет          235 000 000,00 руб.
Иные существенные условия:  
•	Предмет залога обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности возврат основной суммы кредита, уплату процентов, неустоек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитного договора, а также расходов по взысканию задолженности и иных расходов Залогодержателя, требования о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.
•	Договор залога заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю. 
•	Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

4.	Договор о залоге недвижимости  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Банк ЗЕНИТ  (открытое акционерное общество) – Залогодержатель. 
Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (в дальнейшем - Заемщик) перед Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) ( в дальнейшем - Кредитор) по Договору об открытии кредитной линии  (возобновляемая линия)  (далее - Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком, Залогодатель предоставляет в последующий залог Залогодержателю недвижимое имущество (далее Предмет залога) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Ипотека по настоящему Договору обеспечивает исполнение Заемщиком следующих обязательств по Кредитному договору:
Основные условия Кредитного договора:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- 	лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: два года, со  сроком траншей не более 364 дней;
- 	проценты  за пользование кредитом:  11,4 % годовых;
- 	комиссия за организацию кредита: 0,01 % от лимита задолженности, единовременно.
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 30.06.2012г. составляет 1 433 334,00 руб., оценочная стоимость Предмета залога (залоговая стоимость) устанавливается в размере 68 141 714,00 рублей.
Иные существенные условия: 
•	Ипотека по Договору, обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворения за счет Предмета ипотеки, в том числе возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов по обращению взыскания на Предмет ипотеки, его реализации и судебных издержек.
•	Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

5.	Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости)  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» – Залогодержатель. 
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «ТД «МЗ» (далее - «ЗАЕМЩИК» или «ДОЛЖНИК»), возникших из Договора о возобновляемом кредите (далее – Кредитный договор), заключенного между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (далее так же «КРЕДИТОР») и ЗАЕМЩИКОМ, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает, а ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ принимает в залог недвижимое имущество (далее - Предмет залога). 
Основные условия Кредитного договора:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- 	лимит задолженности: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: два года, со  сроком траншей не более 364 дней;
- 	проценты  за пользование кредитом: по кредитам, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 10,92 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,12 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,4 % годовых;
- 	пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом - из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 30.06.2012 г.  составляет 25 116 286,00 руб., оценочная стоимость Предмета залога (залоговая стоимость) устанавливается в размере 347 158 550,00 рублей.
Иные существенные условия: 
•	Предмет залога обеспечивает требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества, включая возмещение убытков ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, и/или ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному договору, в том числе судебные и иные издержки по взысканию, а также расходы, связанные с реализацией Предмета залога, и иные платежи, предусмотренные Кредитным и /или настоящим договором.  
•	Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

По вопросу 10 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору № 274-1343 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.11.2010г.»:
1)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 274-1343 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.11.2010г. утвердить.	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л. В.  Логинова		
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	26	”	июля	20	12	г.	М.П.